在企業(yè)境外投資的征程中，ODI 備案是關(guān)鍵的合規(guī)步驟。然而，實(shí)踐中部分企業(yè)因各種緣由，面臨著 ODI 備案是否能夠補(bǔ)辦的困擾。這一問(wèn)題的答案并非簡(jiǎn)單直接，而是受到多種因素交織影響，需要深入剖析不同情形下的補(bǔ)辦可能性與相關(guān)要求。
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ODI備案補(bǔ)辦條件
根據(jù)現(xiàn)行規(guī)定，已注冊(cè)且未實(shí)際運(yùn)營(yíng)的境外企業(yè)可申請(qǐng)補(bǔ)辦ODI備案，但需滿足以下條件：
股東身份：境外企業(yè)股東必須為境內(nèi)企業(yè)，自然人股東無(wú)法補(bǔ)辦;
運(yùn)營(yíng)狀態(tài)：境外企業(yè)未發(fā)生實(shí)際業(yè)務(wù)(如未開(kāi)戶、無(wú)資金往來(lái)、無(wú)經(jīng)營(yíng)活動(dòng));
時(shí)間限制：境外企業(yè)注冊(cè)時(shí)間不得早于ODI備案通過(guò)時(shí)間。
ODI備案補(bǔ)辦資料
需向商務(wù)部、發(fā)改委及外匯管理局提交以下材料：
1、基礎(chǔ)材料：
企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件;
法定代表人身份證明;
境外企業(yè)注冊(cè)文件(如公司章程、注冊(cè)證書等);
境內(nèi)企業(yè)最近一期審計(jì)報(bào)告;
2、專項(xiàng)說(shuō)明：
未及時(shí)備案的原因說(shuō)明(需加蓋公章);
境外企業(yè)未實(shí)際運(yùn)營(yíng)的承諾函;
3、投資相關(guān)文件：
投資協(xié)議或意向書;
資金來(lái)源證明(如銀行流水、驗(yàn)資報(bào)告等);
投資環(huán)境分析報(bào)告(可選)。
提交補(bǔ)辦申請(qǐng)
1、線上申報(bào)：通過(guò)商務(wù)部“境外投資管理系統(tǒng)”或發(fā)改委“全國(guó)境外投資管理和服務(wù)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)”提交電子申請(qǐng);
2、線下遞交：將紙質(zhì)材料提交至企業(yè)注冊(cè)地省級(jí)商務(wù)主管部門及發(fā)改委;
3、外匯登記：同步向銀行提交外匯登記申請(qǐng)，或通過(guò)外匯管理局?jǐn)?shù)字外管平臺(tái)辦理。
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